Les experts métiers
Max DONGAR
Consultant senior / Expert métier en matière de conformité bancaire et des services financiers, contrôle interne, fraude et lutte anti-blanchiment
Il a représenté le cabinet Mazars dans la plupart des grandes missions d’audits, telles que BPCE (Caisses d’Epargne, CEN, CELC), Crédit Agricole (CAAM), Agence Française de Développement, Banque de France and IEOM, il a été le Lead Partner pour les missions de consulting auprès de la Société Générale.
Il a travaillé avec plusieurs des plus importantes institutions bancaires africaines, telles que la BEAC, BDEAC, BOAD, ainsi que des groupes bancaires tunisiens et marocains.
Il est expert en microfinance où il est intervenu à Madagascar (URCECAM) pour la Commission européenne.
Jean-Michel ERRERA
Consultant senior / Expert métier secteur financier
De 2002 à 2005, il est Inspecteur Général puis Directeur Général délégué de la Compagnie Financière EULIA (Holding commun du Groupe Caisse d’épargne et de la Caisse des Dépôts), puis membre du directoire de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, premier établissement régional bancaire français (2004-2011), où il a été en charge des finances, de la comptabilité et du contrôle de gestion (12 milliards d’actifs financiers), des services bancaires, de l’informatique, de l’organisation et de la qualité (5 sites, 650 collaborateurs), de la fusion des trois Caisses d’Epargne de l’Ile-de- France, et de la migration de trois systèmes d’information vers un quatrième système.
Depuis septembre 2011, il est directeur également associé de JMAE Consultants (Conseil banque- finance-assurance).
KAORU OKADA
Consultante senior / Experte Export Control
(Diplôme de l’IEP de Paris en Relations Internationales, DEA en Economie Internationale aussi à l’IEP de Paris)
D’origine japonaise, après 13 ans au Programme des Nations Unies pour le Développement au Mali, au Cambodge et à New York, puis au siège de la Banque Mondiale à Washington DC, elle est rentrée en France en 2002 pour rejoindre le groupe Renault-Nissan dans les fonctions d’audit interne, de ressources humaines et de gestion des projets de changement. Depuis 2012 elle a créé la fonction globale de conformité règlementaire export et transferts internationaux pour l’Alliance Renault-Nissan, manageant des équipes en France, au Japon, aux US, en Europe, en Inde, en Chine et ailleurs, en conformité avec tous les droits applicables, US, européen et japonais, entre autres.
Spécialiste en ingénierie et en déploiement de formation en anti-corruption, sanctions internationales et double-usage, elle a monté un programme pragmatique de compliance règlementaire adapté aux axes géo-stratégiques prioritaires respectifs des deux compagnies de l’Alliance.
Kaoru est trilingue (japonais, français, anglais), voire tri-culturelle. Depuis 2019 elle est également certifiée comme Coach et Mentor Exécutif (ILM Level 7 en Angleterre, équivalence universitaire Post-Graduate).
Claude ROCHET
Consultant senior / Expert métier secteur public
Il a exercé au Canada en tant qu’associé de la firme de conseil SECOR et son expérience industrielle lui a permis de développer une expertise dans l’architecture des systèmes complexes qu’il applique à l’architecture des systèmes d’information et aujourd’hui à celle des villes intelligentes (Smart Cities).
De 2011 à 2016, il a dirigé le laboratoire de recherche en intelligence économique des ministères économiques et financiers et est devenu un expert des stratégies de déstabilisation d’entreprises liées aux législations anti-corruption.
Dan SHEFET
Consultant senior / Avocat spécialisé
Né au Danemark, Dan Shefet est aujourd’hui avocat en France. Titulaire d’un Master de droit et de philosophie de l’université de Copenhague, il étudia également le droit français à l’université de la Sorbonne à Paris. Avocat à la cour d’appel de Paris depuis 1991, il créa son cabinet d’avocat « Cabinet Shefet » par la suite.
Monsieur Shefet intervient et conseille de nombreuses organisations internationales sur les problématiques du droit appliqué aux technologies. Parmi les organisations ou il intervient : UNESCO, Cour européenne des droits de l’homme, MAPIC, ANSSI, Reporters sans Frontières, ainsi que le Sénat français. Il a également conseillé l’Elysée sur les sujets des lois IT et extraterritoriales.
En 2014, Monsieur Shefet a fondé l’Association pour la responsabilité et la démocratie sur Internet (AAID), dont l’objectif principal est d’introduire un principe général de responsabilité sur l’internet afin d’assurer la protection de l’intégrité humaine.
Sandro ZERO
Consultant senior / Expert métier Export Control
Docteur en physique nucléaire de l’Université de Rome et titulaire d’un certificat de sciences politiques de l’Université de New York, il est Chairman du Groupe des Biens à Double Usage de Business Europe à Bruxelles, Président du Syndicat des Industriels Exportateurs de Produits Stratégiques en France (SIEPS), Chairman du Projet NAP (Network Against Prolifiration) et chargé d’enseignement à la Sorbonne.
Il a contribué au développement du programme nucléaire civil d’ANSALDO en Italie, General Electric en Californie, Institute of Nuclear Power Operation (WANO) à Atlanta, US et travaillé pour la Commission Européenne à Bruxelles.
Entre 2001 et 2004 il a été Directeur Adjoint de la Korean Peninsula Energy Development Organization (KEDO) à New York en charge des Affaires Politiques pour la démilitarisation de la Corée du Nord (DPRK) et il a dirigé les activités Export Control du groupe AREVA de 2005 à 2017.
Il a monté le Programme Interne de Conformité d’AREVA et de ses filiales et dirigé ses activités en France en Allemagne et aux Etats Unis et dans tous les pays où le groupe opérait en développant les procédures pour la prise en compte des contraintes export control dues à la « contamination technologique » et l’extraterritorialité de la loi américaine qui en découle.
PHILIPPE LAURIER
Consultant Senior Intelligence Economique
Chercheur sur l’évaluation des préjudices engendrés par la criminalité informatique et de leur coût réel, Philippe Laurier est actuellement responsable du séminaire « Intelligence économique » à l’Ecole Polytechnique. Il a précédemment été chercheur également à l’Ecole des Ponts et Chaussées et à TelecomParis entre autres. Il a monté l’incubateur de jeunes entreprises innovantes devenu depuis lors ParisTech Entrepreneurs. Auteur d’une dizaine de livres, ses travaux portent à la fois sur les crises économiques et sur la face cachée de l’économie ou des entreprises.
Anne solente
Consultante Senior/ Avocate internationale - Compliance Officer
Franco-Australienne, juriste internationale ayant exercée en qualité d’avocate en France et de solicitor en Grande Bretagne, Anne Solente a rejoint la Direction Juridique du Groupe Lagardère en 2006 pour y exercer la fonction de Responsable Fusions Acquisitions Internationales puis, à partir de 2016, de Compliance Officer Groupe. En cette qualité, elle a conduit le déploiement de programmes de conformité au niveau du groupe et de ses filiales dans plus de 40 pays au travers le monde et dans des secteurs d’activité aussi variés que le travel retail (concessions aéroportuaires, international duty-free, food, fashion & hospitality), médias & live entertainment (radio, télévision, presse et numérique, production de concerts et gestion de salles de spectacle), l’édition papier et numérique (Groupe Hachette) et le sports-business (gestion de droits sportifs/ broadcasting, gestion de talents, gestion de stades et d’académies sportives).
Préalablement, Anne Solente avait exercé plus de 10 ans au sein des cabinets Herbert Smith Freehills (Londres), Andersen Legal (Sydney) et Archibald Andersen (Paris) où elle a été promue Directeur Associé.
Anne intervient principalement dans les domaines de la lutte contre la corruption/trafic d’influence, les sanctions économiques internationales, la protection des données personnelles, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et le devoir de vigilance.
