企业不合规的风险
各国出台的多种法规,旨在全球建立更强大的合规环境。与过去相比,企业目前在合规方面面临着更多的风险,体现在反洗钱、资助恐怖分子、国际制裁和
禁运、反腐败、反不正当竞争、并购控制和国家援助、反人权和环境破坏、个人数据保护等领域的合规。
此外,一些国家出台了在其领土之外仍然有效的法规,例如:《反海外贿赂法》(美国)、《英国贿赂法》、《英国现代奴隶法》、《萨潘第二法案》,对
在海外企业的经营和高管个人都具有深远的影响。
在这种大背景下,企业不遵循强制执行的法规和合规要求,将面临众多的后果,可能导致其公司和高管、员工在本国和海外面临民事或刑事诉讼。因此,合
规是对所有利益相关者的要求。IKARIAN帮助企业的董事、执行官、高管和员工建立和实施内部合规项目,在下列领域降低违规违法的风险。
我们的解决方案:IKARIAN
是一家法国咨询公司,专注于战略和合规风险管理(法规风险和合规)
我们的专长在下列领域的合规咨询:
IKARIAN 在法国和海外协助公司的高层和雇员建立和实施互联网合规项目,旨在减少违
反下列法律和法规的风险。
- 反腐败法律法规(《反海外贿赂法》(美国)、《英国贿赂法》、《英国现代奴
隶法》、《萨潘第二法案》、ISO37001、世行诚信项目等) - 出口控制方面的违规(出口控制、国际制裁和禁运、敏感货物出口)
- 人权和环境保护（法国Devoir de vigilance 法和企业社会责任）
- 竞争法（反垄断、非法联盟、反不正当竞争、并购控制和国家援助）
- 欺诈侦察和预防
- 反洗钱和资助恐怖主义分子
我们的服务
IIKARIAN管理合规流程，从概念设计到实施，为客户提供综合服务
- 开发和设计道德和合规项目；
- 审计和评估道德和合规项目；
- 风险评估；
- 培训
- 尽职调查
- 调研和分析
- 检举流程和热线
我们的方式
IKARIAN 专注于
