enjeux
La criminalité économique et financière est en forte progression et affecte chaque année davantage les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité. La mondialisation des échanges, la dématérialisation des transactions financières et la vulnérabilité des systèmes d’information sont les principaux phénomènes qui contribuent à cette croissance.
Si la fraude revêt des formes très diverses (détournements d’actifs, manipulations comptables et financières escroquerie, détournements des circuits de vente, contrefaçon, extorsion, surfacturation, malversations des salariés, etc.) sa progression est notamment due au développement rapide de la cybercriminalité.
La fraude a des effets néfastes aussi bien en termes opérationnels que d’image de marque. Les enjeux financiers pour les entreprises sont significatifs : 13 % des cas de fraudes avérées ont des conséquences financières d’un montant supérieur à 1 million d’euros !
Surtout, ces pratiques criminelles insidieuses sont la source de nouveaux risques pénaux pour les dirigeants. Une entreprise n’a pas besoin de participer activement à des activités illégales pour subir les conséquences d’agissements criminels : un simple manque de vigilance peut entraîner de lourdes conséquences pour l’organisation. D’où la nécessité de les prévenir et de les détecter le plus rapidement possible.
La lutte contre la fraude est donc désormais au coeur des responsabilités de l’entreprise.
NOS PRESTATIONS
Dans un contexte d’évolutions de la jurisprudence allant dans le sens d’une responsabilisation individuelle croissante des administrateurs et des dirigeants, IKARIAN vous assiste dans certaines étapes de détection et de prévention des situations de fraude, et vous aide à les résoudre lorsque ces dernières sont avérées.
Prévenir
Background Checks de vos salariés
Identification de conflits d'intérêts
Due Diligences de vos partenaires, distributeurs, consultants
Audits de vulnérabilité
détecter
Mise en place d’un dispositif d'alerte (Hot lines)
Levées de doutes concernant l’intégrité d’un salarié ou d’un partenaire
répondre
Recueil de preuves matérielles
- Reconstitution des faits et des schémas de fraude
- Identification des auteurs
- Analyse de données techniques (informatiques, électroniques, télécommunications)
- Conduite d’entretiens internes et externes
- Investigations sur des sociétés ou des personnes
- Evaluation de préjudice
- Assistance à l’huissier dans le cadre d’une procédure d’urgence (article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile)
Recouvrer les fonds
Evaluation des capacités d’un tiers à payer et identification et localisation de ses avoirs (Asset Tracing).
