Une Due Diligence est un audit préalable qui permet à une entreprise de parvenir à une connaissance approfondie de sa cible ou de son partenaire (actionnaires, management, réputation, etc.) dans la perspective d’une acquisition ou d’un partenariat.
Il s’agit d’une procédure classique dans le monde des affaires qui vise à identifier les éventuels risques cachés d’une opération afin de prendre les précautions nécessaires avant de s’engager dans une relation d’affaires.
Longtemps confiné aux aspects purement financiers et comptables, le principe de Due Diligence s’est étendu et diversifié afin de répondre aux nouvelles exigences de conformité : les informations recherchées concernent désormais la vérification du respect des embargos et des sanctions internationales, des conditions de travail, des droits de l’homme et de l’environnement, ainsi que la lutte contre la corruption, la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme…
Une Due Diligence se fait à partir de la collecte d’informations publiques, accessibles légalement : internet, réseaux sociaux, organismes détenteurs d’informations sur les sociétés (registre du commerce), bases de données spécialisées, fournisseurs de datas thématiques, etc.
Elle peut également donner lieu à l’envoi d’un questionnaire adressé au tiers, puis à son exploitation.
Elle peut enfin être complétée par des entretiens ou enquêtes de terrain afin de vérifier un certain nombre de points auxquels les sources électroniques n’apportent pas de réponse.
Si une partie des Due Diligences peut être conduite par les entreprises elles-mêmes, dès lors que leur complexité atteint un certain niveau, qu’elle nécessite l’abonnement à de multiples bases de données, voire des vérifications de terrain, celles-ci doivent être externalisées car elles font appel à des moyens et des compétences qui ne sont pas ceux de l’entreprise.
nos prestations
Due Diligence
Investigation concernant une personne morale (société, groupe de sociétés, administration, association, ONG, etc.) afin de vérifier les antécédents et la réputation d’un partenaire d’affaires.
Integrity Due Diligence de parties tierces
(Clients, distributeurs, intermédiaires, fournisseurs de premier rang, partenaires) Effectuée en fonction d’une cartographie des risques préalable.
Une Integrity Due Diligence concerne aussi bien les nouveaux partenaires (on-boarding), que le monitoring de parties tierces avec lesquelles l’entreprise est déjà en relation d’affaires.
Due Diligence M&A anti-corruption
Elle est conduite à partir d’entretiens, d’analyse de documents clés, de dataroom.
Une Due Diligence Anticorruption a lieu à la fois en phase pré-acquisition et post acquisition.
Background Check
Recherche concernant une personne physique (réputation, fiabilité, etc.). Identification et évaluation de partenaires d’affaires.
Enquête
Investigation ciblée afin de répondre à une problématique spécifique.
LES POINTS FORTS DES DUE DILIGENCES ET ENQUÊTES IKARIAN
IKARIAN dispose de son propre département Due Diligences et enquêtes. Notre expertise est fondée sur la maitrise des métiers du renseignement, dans le respect de la légalité et de l’éthique. L’ensemble de cette démarche illustre l’obligation de moyens que nous devons à nos clients.
1/ Savoir quoi chercher
IKARIAN dispose de la capacité éprouvée à cibler un sujet et à poser les bonnes questions pour parvenir au résultat escompté.
2/ Savoir où chercher
IKARIAN dispose d’une connaissance exhaustive des sources d’information et assure une veille permanente sur les gisements d’information :
• Sources gratuites et libres d’accès (Internet, Deep Web, médias sociaux).
• Bases de données payantes.
• Bases de données réservées (obligation légales et accès réglementés) et payantes (PEP, Worldcheck, etc.)
• Autres sources (humaines, thématiques/sectorielles, etc.).
3/ Savoir comment chercher
IKARIAN maîtrise toutes les démarches de recherche d’information (techniques et humaines). En matière technique, nous utilisons constamment des logiciels avancés de recherche, de traitement et de mise en forme de l’information. En matière opérationnelle, nous employons couramment les techniques d’élicitation, d’investigation et de gestion de contacts.
4/ Respect de la légalité et de l’éthique
IKARIAN n’emploie que des moyens légaux et éthiques afin de recueillir les informations recherchées
5/ Validation et recoupement des informations
IKARIAN a mis en place un contrôle qualité interne performant afin de vérifier la fiabilité des sources et la véracité des informations recueillies avant de les recouper, afin d’éviter toute erreur et de détecter rumeurs et désinformation. L’aide à la décision ne doit souffrir aucune approximation.
6/ Analyse et restitution des informations
Les rapports d’IKARIAN sont rédigés et contrôlés par des analystes expérimentés qui en vérifient chaque détail. Une présentation détaillée de l’enquête est faite au client en fin de mission, assortie de recommandations éventuelles.
7/ Professionnalisme des personnels
Anciens du renseignement et de la police, spécialistes de l’investigation, de la veille, disposant tous d’une solide expérience des Due Diligences et des enquêtes partout dans le monde et d’un réseau de contacts internationaux, les experts d’IKARIAN fournissent aux clients l’information nécessaire pour assurer la conformité aux obligations légales avec sérieux et professionnalisme. Cette combinaison unique de d’experts de la recherche d’informations donne à nos productions un niveau de précision et de qualité unique, aujourd’hui inégalé sur le marché.
NOS RÉFÉRENCES
Exemples de missions d'investigation
| Un grand groupe postal français | Un grand groupe cimentier français | Une société de Private Equity | Une société du secteur de la restauration collective | Un groupe français d’assurance-crédit | Un grand assureur français opérant à l’international |
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Exemples de Due Diligences et de Background Checks
| Une société du CAC 40 du secteur automobile | Un grand assureur français opérant à l’international | Une banque régionale africaine | Une ETI de machines de traction aéroportuaires |
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| Un groupe de promotion immobilière | Un groupe agroalimentaire français | Un groupe français international du Facility Management | Un groupe français du secteur de l’énergie | Un groupe français d’assurance-crédit |
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