Conception et mise en œuvre de programmes éthiques et conformité

nos prestations

Un groupe du CAC 40 intervenant dans le secteur immobilier	Une banque publique d’investissement	Un groupe du CAC 40 du secteur de l’environnement	Un groupe du CAC 40 intervenant dans le secteur immobilier
Audit de mise en conformité avec la loi Sapin 2 et préparation à la certification ISO 37001. Réalisation d’une cartographie des risques. Sensibilisation de ses dirigeants	Audit de mise en conformité avec la loi Sapin 2 et préparation à la certification ISO 37001. Réalisation d’une cartographie des risques. Sensibilisation de ses dirigeants	Cartographie des risques. Sensibilisation de ses dirigeants et formation de ses équipes (UKBA, FCPA, Sapin 2)	Réalisation d’une cartographie des risques de l’ensemble du groupe. Analyse des procédures anti- corruption existante et recommandations (en collaboration avec Taylor Wessing)

Une ETI de machines de traction aéroportuaires	Une banque de développement internationale d’Afrique de l’Ouest	Un groupe minier et industriel présent dans de nombreux pays à l’international
Cartographie des risques et revue des procédures de sélection de consultants (UKBA, FCPA, Sapin 2) + de due diligence des parties tierces	Cartographie des risques. Rédaction d’une Charte Ethique et de politiques et procédures en matière de prévention de la fraude et de la corruption. Formation de l’ensemble des cadres dirigeants et opérationnels. Rédaction d’un programme d’intégrité, de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption	Audit de mise en conformité avec la Loi Sapin 2. Cartographie des risques du groupe et de ses filiales. Sensibilisation des dirigeants et du comité d’audit. Réorganisation de l’équipe de compliance. Préparation de modules de formation spécifiques pour les différentes populations de cadres du groupe.